| Konten Modul | Pertanyaan / Soal | Jawaban Resmi |
|---|---|---|
|
Modul
PK Alfa Digital ID: 1237
|
Soal
Dalam layanan Alfatrex, personil toko melakukan pencetakan struk sebanyak 2x (diserahkan pada customer dan di tempel pada fisik paket) |
Jawaban
True
|
|
Modul
PK Alfa Digital ID: 1236
|
Soal
Media yang digunakan untuk melakukan transaksi Alfa POP disebut dengan… |
Jawaban
KIOSK
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1235
|
Soal
Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang antara lain, kecuali …. |
Jawaban
Transaksi keuangan yang dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan pengirim asal
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1234
|
Soal
Berikut ini yang tidak termasuk peran personil toko pada proses transaksi transfer dana yaitu … |
Jawaban
Melakukan serah terima formulir pengiriman/penerimaan uang kepada personil toko shift berikutnya untuk disimpan sementara
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1233
|
Soal
Berikut ini peran pejabat toko dalam melakukan pengarsipan dokumen transaksi transfer dana yaitu …. |
Jawaban
Membundel semua formulir transaksi dan menuliskan kode toko pada bagian luar formulir
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1232
|
Soal
Tindakan yang dilakukan personil toko saat konsumen pertama kali melakukan transaksi transfer dana yaitu …. |
Jawaban
Melakukan registrasi pada aplikasi RSA menggunakan tablet toko
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1231
|
Soal
Berikut ini adalah jenis kartu identitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan CDD….. |
Jawaban
Kartu Tanda Penduduk
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1230
|
Soal
Pihak yang terlibat sebagai pelaksana dalam penerapan APU-PPT yaitu …. |
Jawaban
Personil Toko
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1229
|
Soal
Berikut ini adalah prinsip-prinsip perlindungan konsumen, kecuali …. |
Jawaban
Mengisi formulir transaksi untuk konsumen
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1228
|
Soal
Dokumen yang dilengkapi dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, kecuali …. |
Jawaban
Dokumen pelaporan
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1227
|
Soal
Di bawah ini yang tidak termasuk 5 pilar penerapan program APU-PPT yaitu … |
Jawaban
Pencegahan dan penanggulangan bencana
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1226
|
Soal
Identifikasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilihat dari adanya …. |
Jawaban
Ketetapan pengadilan atas permintaan bantuan pemblokiran dana milik orang/korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1225
|
Soal
Di bawah ini yang tidak termasuk prinsip standar keamanan dan keandalan sistem informasi yaitu …. |
Jawaban
Transparansi
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1224
|
Soal
Tahapan dalam pencucian uang adalah ….. |
Jawaban
Placement, Layering, Integration
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1223
|
Soal
Berikut ini merupakan jenis transaksi transfer dana berdasarkan sumber dana, kecuali …. |
Jawaban
Crossboarder (incoming & outgoing)
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1222
|
Soal
Personil toko dapat melakukan pengecekan status transaksi pengiriman dan penerimaan sukses atau gagal pada menu inquiry di E-trans dengan cara menginput …. |
Jawaban
Nomor ID konsumen dan tanggal transaksi
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1221
|
Soal
Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPU yaitu … |
Jawaban
Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1220
|
Soal
Melakukan pengecekan profil, karakteristik, dan pola transaksi termasuk dalam identifikasi transaksi keuangan mencurigakan pada tahap ... |
Jawaban
Pemantauan transaksi
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1219
|
Soal
EDD berlaku untuk …. |
Jawaban
Konsumen yang diduga merupakan orang yang terlibat dalam aktivitas politik/ pejabat politik
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1218
|
Soal
Prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dilakukan terhadap pengguna jasa, kecuali dalam hal…. |
Jawaban
Pengguna jasa akan melakukan transaksi pembelian barang dagangan
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1217
|
Soal
Alur proses manajemen risiko transfer dana yang benar yaitu …. |
Jawaban
Identifikasi risiko – penilaian risiko – pengendalian risiko – mitigasi risiko
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1216
|
Soal
Membundel formulir pengiriman/penerimaan uang yang ada di toko serta pengiriman formulir ke kantor cabang termasuk tanggung jawab …. |
Jawaban
Pejabat toko
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1215
|
Soal
Berikut ini bukan merupakan peran Area Coordinator dalam melakukan pengawasan transaksi dokumen transaksi transfer dana yaitu …. |
Jawaban
Melakukan validasi saat proses registrasi konsumen di aplikasi RSA
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1214
|
Soal
Memastikan kembali kebenaran identitas diri konsumen sebelum melakukan transaksi dengan melakukan wawancara secara langsung kepada konsumen termasuk dalam tahapan ... |
Jawaban
Verifikasi EDD
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1213
|
Soal
Berikut ini yang termasuk dalam parameter indikasi transaksi tidak wajar yaitu … |
Jawaban
Frekuensi transaksi yang dilakukan konsumen > 10 kali per hari
|