| Konten Modul | Pertanyaan / Soal | Jawaban Resmi |
|---|---|---|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1212
|
Soal
Tindakan yang harus dilakukan konsumen yang akan melakukan transaksi transfer dana yaitu …. |
Jawaban
Melakukan pengisian formulir pengiriman/penerimaan uang
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1211
|
Soal
Alfamart wajib melakukan penatausahaan dokumen, dokumen terkait data konsumen yang dilakukan penatausahaan berisi hal – hal sebagai berikut…. |
Jawaban
Semuanya benar
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1210
|
Soal
Alfamart wajib menampung dan melakukan tindak lanjut atas keluhan/complaint konsumen. Hal ini sesuai dengan penyelenggaraan transfer dana yang berhubungan dengan…. |
Jawaban
Penerapan prinsip perlindungan konsumen
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1209
|
Soal
Pihak yang terlibat dalam pengarsipan dokumen transaksi transfer dana di lingkup toko yaitu …. |
Jawaban
COS/ACOS
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1208
|
Soal
Tindakan yang dilakukan setelah crew menyampaikan adanya informasi konsumen dengan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) kepada pejabat toko yaitu …. |
Jawaban
Pejabat toko melakukan pemantuan transaksi
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1207
|
Soal
Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan melakukan beberapa kali transaksi untuk kemudian dikembalikan ke pengirim asalnya termasuk pencucian uang dengan …. |
Jawaban
U turn
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1206
|
Soal
Berikut ini yang tidak termasuk mekanisme pembatalan transaksi pengiriman uang yaitu …. |
Jawaban
Personil toko melakukan pembatalan transaksi dengan menghubungi bank penyedia jasa pengiriman uang
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1205
|
Soal
Di bawah ini yang tidak termasuk ketentuan pelayanan untuk transaksi transfer dana yang dilakukan di toko yaitu …. |
Jawaban
Memberi informasi bahwa transaksi transfer dana diawasi Bank Indonesia
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1204
|
Soal
Konsumen menolak memberikan informasi/dokumen yang diminta personil toko tanpa alasan yang jelas saat proses transaksi transfer dana termasuk dalam parameter …. |
Jawaban
Indikasi perilaku tidak wajar
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1203
|
Soal
Data konsumen yang wajib dilakukan proses penatausahaan adalah sebagai berikut, kecuali ... |
Jawaban
Struk belanja konsumen
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1202
|
Soal
Peraturan perundang – undangan yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan transfer dana yang berlaku di Alfamart yaitu …. |
Jawaban
UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1201
|
Soal
Melakukan pemantauan secara berkesinambungan atas perubahan data, informasi dan/atau dokumen konsumen adalah tugas pemantauan yang dilakukan oleh ... |
Jawaban
Store crew
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1200
|
Soal
Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana yang dihasilkan tindak pidana lainnya antara lain, kecuali …. |
Jawaban
Penjarahan
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1199
|
Soal
Tindakan yang dilakukan pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu …. |
Jawaban
Melakukan verifikasi dan validasi pada proses registrasi dan pengisian formulir
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1198
|
Soal
Berikut ini adalah tahapan proses CDD yang benar yaitu … |
Jawaban
Identifikasi, verifikasi, pemantauan
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1197
|
Soal
Parameter yang wajib diperhatikan oleh personil toko pada saat transaksi pengiriman/ penerimaan uang untuk melakukan EDD sebagai berikut, kecuali …. |
Jawaban
Transaksi keuangan wajar
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1196
|
Soal
Di bawah ini proses verifikasi yang harus dilakukan personil toko sebelum melakukan proses transaksi transfer dana, kecuali …. |
Jawaban
Memeriksa uang tunai yang dibawa konsumen
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1195
|
Soal
Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dalam penyelenggaraan transfer dana yaitu …. |
Jawaban
Penerapan keamanan lingkungan toko Alfamart
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1194
|
Soal
Berikut ini yang termasuk jenis transaksi transfer dana berdasarkan wilayah transaksi yaitu …. |
Jawaban
Domestic
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1193
|
Soal
Ketentuan pada transaksi pengiriman/penerimaan uang yang harus dilakukan oleh personil toko adalah sebagai berikut…. |
Jawaban
1 & 2 benar
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1192
|
Soal
Salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan menurut PP TPPT yaitu … |
Jawaban
Transaksi keuangan yang digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1191
|
Soal
Orang – orang yang memiliki pengaruh dalam operasional aktivitas politik (pejabat politik, pejabat pemerintah, pegawai publik) dan memiliki peluang membuat instansi/perusahaan terekspos risiko legal dan reputasi yang kemungkinan besar akibat terjadinya fraud, termasuk pengertian dari ... |
Jawaban
PEPs
|
|
Modul
Penyelenggaraan Transfer Dana ID: 1190
|
Soal
Berikut ini yang termasuk peran pejabat toko pada proses transaksi transfer dana yaitu …. |
Jawaban
Melakukan verifikasi dan validasi saat registrasi konsumen pada aplikasi RSA yang telah dilakukan oleh personil toko
|
|
Modul
PESANAN ONLINE ID: 1189
|
Soal
Fitur pada Aplikasi Pesanan Online yang berguna untuk melihat riwayat pesanan yang pernah masuk dan selesai dilakukan pengiriman kepada konsumen yaitu…. |
Jawaban
Tracking Order
|
|
Modul
PESANAN ONLINE ID: 1188
|
Soal
OTP MAT Transaksi Online diinput oleh Toko…. |
Jawaban
Toko Tujuan MAT
|